Территориальное управление

Лесной городок

Администрации Одинцовского городского округа Московской области
на карте rss
Пятница, 25 сентября, 15:56
Хоккей
new 3
new 2
new 1

Одинцовской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Ломбард Золотое Сердце» требований законодательства о ломбардах

12:36, 07 августа 2020версия
для печати

Одинцовской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Ломбард Золотое Сердце» требований законодательства о ломбардах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства, направленного на выявление и пресечение нелегальной деятельности по предоставлению потребительских кредитов, в том числе при совершении действий по взысканию просроченной задолженности.

Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее — Закон №353-ФЗ) ООО «Ломбард Золотое Сердце» на информационном стенде в месте оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа)) не размещена обязательная для размещения информация, предусмотренная . п. 8.1, 9, 10, 11, 18 и 20 ч. 4 ст. 5 Закона №353-ФЗ.

В нарушение ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах», а также п. п. 41, 42 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 №231н, в обособленном подразделении ООО «Ломбард Золотое Сердце» место хранения (сейф) драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них по окончанию работы не опломбируется (опечатывается).

В ходе проверки в нарушение п. п. 5, 7, 12 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве ООО «Ломбард Золотое Сердце» не представлено подтверждений ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

По факту выявленных нарушений действующего законодательства городской прокуратурой 27.07.2020 в отношении юридического лица — ООО «Ломбард Золотое Сердце» и в отношении генерального директора ООО «Ломбард Золотое Сердце» возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.26.2 КоАП РФ, которые направлены в Центральный Банк Российской Федерации для рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, в адрес генерального директора ООО «Ломбард Золотое Сердце» городской прокуратурой внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

← предыдущая
архив
296 (+4)
следующая →